Kapalıçarşı’da Kara Para Aklama Operasyonu: 37 Gözaltı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, şehirdeki kara para aklama faaliyetlerini deşifre etti. Yapılan çalışmalar, farklı suçlardan elde edilen paraların, paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirket altında kurulan 93 paravan şirket üzerinden aklandığını ortaya çıkardı.

Suç Örgütlerinin Kara Para Aklama Faaliyetleri
Soruşturma, suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gibi yöntemlerden elde ettikleri yasadışı gelirleri, yasal bankacılık sistemine entegre ettiğini gösterdi. Şüphelilerin bu yöntemle toplamda 9 milyar liralık yasadışı para dolaşımına yol açtığı tespit edildi. Şüpheliler, paravan şirketler aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştirmişti.

Önemli Gözaltılar
Yapılan araştırmaların ardından, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 kişi, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyet güçleri, şüphelileri gözaltına alarak işlemlerini başlattı. Bu büyük operasyon, kara para aklama faaliyetlerinin boyutlarını gözler önüne sererken, Kapalıçarşı’daki yasal ve mali denetimlerin daha da güçlendirilmesi gerektiği düşüncesini gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi